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九游体育app娱乐本次刊行的可转债期限为自愿行之日起6年-九游(中国)jiuyou·官方网站-登录入口 |
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发布日期：2024-11-25 06:20 点击次数：103 |
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证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-135
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何无理纪录、误导性陈
述或者舛错遗漏，并对其本色的真是性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进攻本色教导：
? 累计转股情况：限定 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000
元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股
前公司已刊行股份总数的 30.3331%。
? 上次转股累计达到 10%的情况：1、限定 2024 年 10 月 9 日，累计已有东说念主
民币 285,725,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273
股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 12.7014%；2、限定 2024 年 10 月 11
日，累计已有东说念主民币 419,587,000 元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数
量为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行股份总数的 21.0678%。
? 未转股可转债情况：限定 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”
金额为东说念主民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
一、可转债刊行上市好像
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市新星
轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公建造行了595.00
万张可调治公司债券，每张面值100元，刊行总数59,500万元。本次刊行的可转债
期限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率：
第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2020〕301号文应允，公司59,500万元可
调治公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌交游，债券简称“新星转债”，债
券代码“113600”。
把柄干系法律律例的规矩和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调治公
司债券召募施展书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，开动转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 10.00 元/股。历
次转股价钱诊治情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时鼓动大会、第四届董事会
第二十五次会议，应允向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）透露的《对于向
下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会、第五届董事会第
十二次会议，应允向下修正“新星转债”转股价钱，自 2024 年 8 月 6 日起，“新星
转债”的转股价钱由 17.45 元/股向下修正为 10.00 元/股。具体本色详见公司于
正“新星转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-081）。
二、 可转债上次累计转股达到 10%的情况
公司 A 股股份，累计转股数目为 20,322,273 股，占可转债转股前公司已刊行股
份总数的 12.7014%。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交游所
网站（www.sse.com.cn）透露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前公司
已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-107）。
为公司 A 股股份，累计转股数目为 33,708,473 股，占可转债转股前公司已刊行
股份总数的 21.0678%。具体本色详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交游
所网站（www.sse.com.cn）透露的《对于“新星转债”转股数目累计达到转股前
公司已刊行股份总数 10%的公告》（公告编号：2024-111）。
三、本次可转债转股情况
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 14,824,500 股，占可转债转股前公司
已刊行股份总数的 9.2653%。
限定 2024 年 11 月 14 日，累计已有东说念主民币 567,832,000 元“新星转债”转为公
司 A 股股份，累计转股数目为 48,532,973 股，占可转债转股前公司已刊行股份
总数的 30.3331%。限定 2024 年 11 月 14 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主
民币 27,168,000 元，占可转债刊行总量的 4.5661%。
四、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2024 年 10 月 11 日） （2024 年 11 月 14 日）
有限售条目通顺
股
无尽售条目通顺
股
总股本 193,707,499 14,824,500 208,531,999
五、其他
规划部门：公司证券部
规划电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
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